Мошенников выявят на ранних этапах. ПриватБанк начнет проверять действительность паспортов клиентов

ПриватБанк, МВД и Государственная миграционная служба начали сотрудничество, направленное на усиление противодействия мошенничеству с использованием поддельных и недействительных документов в банковском секторе.

В рамках сотрудничества ПриватБанк сможет проверять действительность паспортных документов и верифицировать персональные данные посредством защищенного электронного информационного взаимодействия с соответствующими государственными информационными ресурсами, сообщили в финансовом учреждении.

Обмен информацией будет осуществляться через систему Трембита.

В ПриватБанке пояснили, что речь идет о первом прецеденте такого формата информационного взаимодействия между крупным государственным банком и органами системы МВД в Украине. Главная цель сотрудничества — предотвращать мошенничество еще на этапе идентификации и верификации клиентов и не допускать открытия банковских счетов с использованием поддельных или недействительных паспортных документов.

«Такой механизм позволит перенести противодействие ряду мошеннических схем на самый ранний этап — до открытия счета и проведения каких-либо финансовых операций. Если для прохождения банковской верификации будет использован поддельный или недействительный документ, банк сможет выявить несоответствие в ходе проверки и не допустить открытия счета», — пояснил Алексей Филипов, заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам управления рисками.

«Сочетание возможностей государственных информационных ресурсов с современными банковскими системами верификации позволяет нам действовать на опережение. Наша общая задача — создать условия, при которых использование поддельного или недействительного документа будет выявлено до того, как он станет инструментом для совершения правонарушений», — отметила Наталия Науменко, глава Государственной миграционной службы.

Внедрение такого механизма станет еще одним элементом системы противодействия финансовому мошенничеству и позволит блокировать часть преступных схем еще до того, как для них будет открыт банковский счет, подытожили в ПриватБанке.

Ранее сообщалось, что Visa представила обновленную систему борьбы с мошенничеством при переводах со счета на счет.

Реклама: