В Смоленской области пресекли вывод за рубеж более 500 млн рублей по подложным документам

УФСБ России по Смоленской области совместно со Смоленской таможней пресекли деятельность жительницы региона, которую подозревают в организации незаконного вывода денежных средств за рубеж.

Сотрудники спецслужбы установили, что женщина через подконтрольные ей коммерческие структуры проводила валютные операции по переводу денег на счета иностранных компаний. Для этого она использовала подложные документы.

Общий объём проведённых операций превысил 500 млн рублей. По данным силовиков, схему также использовали для организации незаконного ввоза в Россию санкционной продукции и других товаров.

На основании материалов, которые УФСБ передало таможне, в отношении задержанной возбудили уголовное дело. Ей вменяют часть 3 статьи 193.1 УК РФ — проведение валютных операций с использованием подложных документов, а также часть 2 статьи 173.1 УК РФ — незаконное образование юридического лица или государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Максимальное наказание по совокупности указанных составов предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В УФСБ по Смоленской области уточнили, что распространение материалов по данному делу в федеральных СМИ возможно только после предварительного согласования с ведомством.