Силовики пресекли деятельность российских теневых банкиров с доходом в 40 млн рублей

МВД: В Москве и Ульяновске пресечена деятельность крупной сети теневых банкиров

Сотрудники полиции ликвидировали преступную группировку, занимавшуюся нелегальными банковскими операциями в Москве и Ульяновской области. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, сумма нелегального дохода составила около 40 миллионов рублей.

Схема была построена на оказании услуг по обналичиванию денежных средств под видом строительных и отделочных работ. Аффилированные с подозреваемыми юридические лица заключали с клиентами фиктивные договоры, после чего средства выводились в наличный оборот. Деятельность велась без лицензии Банка России. Для легализации доходов злоумышленники создали агентство недвижимости, продававшее квартиры крупных застройщиков за наличные со скидкой.

По информации МВД, нелегальная структура действовала под покровительством организованной преступной группы, применяющей силовое давление. В ходе операции задержан её лидер. Всего в преступное сообщество, использовавшее порядка 100 юридических лиц, входило более 14 человек.

Возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Читайте материал "Две чиновницы и водитель стали жертвами лобового ДТП в российском регионе"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом"