США запретят переводы с участием MEXC после выявления незаконных операций на $16 млрд

Наши продукты

Все выпуски в PDF →

• Годовая подписка на Xakep.ru

  Все статьи, PDF-архив, скидки и другие бонусы

  6000₽ в год

  Подписаться

• Предзаказ

  Ежеквартальный «Хакер» #4

  Печатный выпуск за август–ноябрь 2026 года

  2000₽

  Заказать

• Ежеквартальный «Хакер» #3

  Печатный выпуск за май–июль 2026 года

  2000₽

  Заказать

• Спецвыпуск «Хакера» #4

  Избранные материалы 2021–2022 годов на бумаге

  2000₽

  Заказать

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) 6 ноября издала распоряжение, которое запретит американским финансовым организациям проводить переводы с участием MEXC Global. По оценке ведомства, с мая 2021 года по май 2026 года через площадку прошло не менее $16 млрд, связанных с обходом санкций против Ирана, КНДР и России, а также с киберпреступностью и другой незаконной деятельностью.

В тот же день Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против восьми канадских компаний, занимавшихся обменом валют и денежными переводами. По данным ведомства, через эти компании переводили средства между Ираном и Канадой и обслуживали структуры, уже находившиеся под санкциями.

За пять лет через MEXC напрямую прошло около $1 млрд от более чем 40 иранских криптобирж, часть из которых находилась под санкциями. Еще примерно в $22 млн Минфин оценил операции, проведенные через MEXC в интересах Центрального банка Ирана и Корпуса стражей исламской революции, включая его подразделение «Кудс». По правилам самой биржи жители Ирана и КНДР не могли пользоваться ее услугами. В FinCEN считают, что недостатки в проверке клиентов позволяли им обходить эти ограничения.

Минфин также связал почти $1,5 млрд переводов через MEXC с обходом санкций против России. Из них $232 млн пришлось на прямые операции с организациями из санкционных списков США, ЕС и Великобритании. По данным ведомства, еще в июне 2026 года через MEXC проводили операции с российской криптобиржей Garantex и ее преемницей Grinex.

Распоряжение FinCEN адресовано американским финансовым организациям и касается переводов с участием MEXC. Оно не предусматривает автоматической заморозки клиентских активов. 7 ноября в MEXC сообщили, что изучают документ совместно с юристами и проводят независимую проверку своих процедур по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкционных требований. По заявлению биржи, средства пользователей находятся в безопасности. Глава MEXC Вугар Уси сообщил, что после объявления Минфина объем вывода средств вырос, но в бирже продолжали обрабатывать заявки на ввод и вывод криптовалюты.

Среди восьми канадских компаний OFAC назвало Diverse Trade, работающую в Онтарио под брендом Million Exchange. По данным Минфина, с ее криптоадресов отправили сотни тысяч долларов на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции и финансированием терроризма. Под санкции также попали две компании, использовавшие название Amin Exchange. Их сотрудники предлагали переводы между Ираном и Канадой и обмен криптовалют.

В Минфине также связывают Million Exchange и Amin Exchange с Райаном Уэддингом, бывшим олимпийским сноубордистом, обвиняемым в организации международной сети наркоторговли. По версии американских властей, курьеры доставляли в канадские обменники наличную выручку от продажи наркотиков. Обменники покупали на эти деньги криптовалюту и по указанию Уэддинга отправляли ее за рубеж.