В Москве и Ульяновске пресекли деятельность крупной сети теневых банкиров

Сотрудники полиции пресекли деятельность теневых банкиров в Москве и Ульяновской области, сумма их нелегального дохода составила около 40 млн рублей. Об этом 17 декабря сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По имеющимся данным, в противоправной деятельности использовалось около 100 юридических лиц. В преступное сообщество входило более 14 человек», — написала она в Telegram-канале.

Волк указала, что организаторы разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России.

Аффилированные с подозреваемыми юридические фирмы заключали с клиентами договоры на оказание услуг, как правило, связанных со строительными работами, путем череды фиктивных договоров платежи выводили в наличный оборот и передавали заказчикам, объяснила Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») и ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Ранее, 12 ноября, правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей. По версии следствия, фигуранты использовали фирмы-однодневки для имитации товарно-денежного оборота.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ