В Самарском областном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ: уклонение от налогообложения в особо крупном размере (пункт "б" части 2 статьи 199), отмывание денег, полученных преступным путем, в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 174.1) и неправомерный оборот платежных средств организованной группой (часть 2 статьи 187). Основанием для возбуждения дела послужила информация, предоставленная налоговыми органами.