Центральный Банк (ЦБ) и Росфинмониторинг совместно разрабатывают платформу, которая будет передавать банкам информацию о подозрительных переводах россиян для борьбы с дропперами, то есть подставными лицами, используемыми мошенниками, чтобы выводить деньги с банковских карт. Об этом 25 декабря сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

Банк России вместе с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом РБК рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля.

Такая мера позволит блокировать активность клиентов-дропов, которые предоставляют свои карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций.

Банк России собирается внедрить единую систему выявления дропов – то есть, лиц, через чьи банковские карты проводятся сомнительные операции. Регулятор нацелен останавливать их на этапе «входа в банк», не создавая проблем добросовестным клиентам.

Регулятор хочет усилить борьбу с дропперами, которые участвуют в схемах по незаконному обналичиванию чужих денег: дропперы сообщают мошенникам данные своей банковской карты, на которую переводят незаконно добытые деньги. Затем они обналичивают сумму, передают мошенникам и получают процент со сделки. Это позволяет преступникам сохранить анонимность.

ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для передачи данных кредитным организациям о подозрительных операциях физлиц для блокировки активности клиентов.

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Центральный банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, направленную на борьбу с клиент-дропами или дропперами - мошенниками, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег либо совершения переводов в пользу теневого бизнеса и других незаконных операций. Об этом РБК сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

ЦБ совместно с Росфинмониторингом и банковским сообществом приступил к разработке платформы, направленной прежде всего на пресечение деятельности так называемых дропперов — клиентов кредитно-финансовых учреждений, которые предоставляют свои карты для обналичивания подозрительных денежных операций.

Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шаблю.