Банк России работает над введением новых методов проверки документов мигрантов для кредитных организаций при открытии счетов.

Центробанк РФ разрабатывает дополнительные меры для кредитных организаций, которые касаются открытия счетов для нерезидентов. Доработки существующих правил потребовались в целях борьбы с сомнительными операциями, значительная...

Российские банки должны будут применять дополнительные меры для идентификации физических лиц – нерезидентов при приеме на обслуживание и открытии счетов. Соответствующие инструменты совместно разрабатывают Центробанк и Росфинмониторинг. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, пишет РБК.

Центробанк России совместно с Росфинмониторингом разрабатывает дополнительные инициативы для банков, которые должны будут применять для идентификации физических лиц-нерезидентов РФ при приеме на обслуживание и открытии счетов.

ЦБ, совместно с Финмониторингом, разрабатывает для банков новые способы проверки документов для мигрантов, открывающих счета. Об этом пишет РБК.