В Петербурге полиция пресекла деятельность теневых банкиров

В Петербурге сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти во взаимодействии с ФСБ России пресекли деятельность теневых банкиров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники переводили деньги на счета специальных компаний, которые на самом деле не работали. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Оно варьировалось от 11% до 13%. По оперативным данным, через таких людей прошло около одного миллиарда рублей.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления за незаконную банковскую деятельность. Полиция задержала двоих предполагаемых организаторов и двух их сообщниц.

Во время обысков в офисах и в местах проживания фигурантов изъяли 6,7 миллиона рублей, финансово-хозяйственную документацию, печати различных организаций и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предполагаемые организаторы сейчас находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.