Прокуратура раскрыла масштабные теневые схемы в Туркестанской области

Около 200 млрд тенге, незаконно выведенных за границу через фиктивные предприятия, выявили правоохранительные органы в Туркестанской области.

Прокуратура Туркестанской области сообщила об итогах оперативных и специальных мероприятий, проведенных совместно с Департаментом экономических расследований.

По данным надзорного органа, правоохранители выявили схему незаконного вывода денежных средств через фиктивные предприятия в страны ближнего и дальнего зарубежья. Общая сумма средств, находившихся в теневом обороте, составила около 200 млрд тенге.

Кроме того, в регионе пресекли деятельность нескольких незаконных финансовых и контрабандных схем.

В частности, была раскрыта группа лиц, занимавшаяся незаконным ввозом табачной продукции из Кыргызстана с последующей реализацией на территории Туркестанской области и западных регионов Казахстана. В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъяли табачную продукцию общей стоимостью 103 млн тенге.

Также правоохранительные органы выявили преступную группу, которая, по версии следствия, занималась вымогательством денежных средств у водителей грузовых автомобилей в приграничной зоне.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе расследования установлено, что часть денег, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в виде взяток должностным лицам государственных органов.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статьям 366 («Получение взятки») и 367 («Дача взятки») Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По данным прокуратуры, установлены 23 человека, причастных к преступной схеме. Из них пять подозреваемых заключены под стражу. Следственные действия продолжаются.