В Петербурге задержали группу теневых банкиров

МВД: в Петербурге задержали теневых банкиров с оборотом ₽1 млрд

В Санкт-Петербурге арестовали четырех человек по подозрению в организации незаконной банковской деятельности, сообщили в МВД. Двоим из них суд выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста, еще двоим — в виде подписки о невыезде

В Санкт-Петербурге сотрудники ГУ МВД и ФСБ России задержали группу теневых банкиров — двух организаторов незаконного бизнеса и двух их сообщниц, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращению его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%. По оперативным данным, через так называемых «обнальщиков» прошло около одного миллиарда рублей», — рассказала Волк.

По ее словам, в ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях оперативники изъяли 6,7 млн руб., а также финансово-хозяйственную документацию и печати различных организаций. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК России. Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнила представитель МВД.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой) предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее в сентябре Волк сообщила о задержании членов трансграничной группировки, которая под видом турфирм управляла незаконными криптообменниками. Взаимодействие с потенциальными клиентами, по ее словам, осуществлялось через чат в одном из мессенджеров.

«Также теневые банкиры оказывали «услуги» по выводу финансовых активов в виде криптовалюты за пределы Российской Федерации. Они использовали криптокошельки, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. <...> По предварительным подсчетам, нелегальный оборот превышал 200 млн руб.», — рассказала Волк. Тогда полиция также возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК России.